華人偽造支票詐騙紐約多家銀行 判不入獄

【看中國2017年1月7日訊】今年27歲的黃丹尼（Daniel Huang，音譯）曾在2014年與同夥偽造支票，騙取紐約多家銀行至少7.5萬美元。1月5日，他被判緩刑2年，無需入獄。紐約南區聯邦法院法官Debra Freeman同時裁定黃丹尼向被詐騙的銀行償還7.5萬美元，法庭將按月從他的工資中扣除10%，直至還清為止。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

據海外中文網報導，刑事起訴書顯示，黃丹尼參與的詐騙團夥，專門收購「人頭」賬戶，主要收購那些離開美國的中國人身份資料，用他們的名義和信用額度設立賬戶，有時，他們也會騙戶主，在回中國前將現成的銀行空戶頭賣給詐騙集團。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

詐騙團夥利用了銀行系統的弱點，先由馬仔將空頭支票（check kiting）存入受控制的「人頭」賬戶，再立即提出款項。當銀行發現存入的支票跳票丶有問題，試圖拒絕兌付存款時，報警也沒用，因為「人頭」戶主在中國，銀行無法追回損失的預支金額。

黃丹尼等人被FBI臥底探員盯上。起訴書顯示，他們在A銀行開立了至少30個「人頭」賬戶，2014年7月10日，馬仔把B銀行的一張面額44,500美元的支票「存入」A銀行的控制賬戶，隔日，馬仔又把一張面額21,000美元的支票「存入」A銀行新澤西分行，再從自動櫃員機（ATM）提款，或者用借記卡消費。等到A銀行發現存入的支票有問題時，已經損失了65,000美元。

黃丹尼等人到A銀行開「人頭」賬戶，這一切都有監控錄像為證。黃丹尼還擔任司機和翻譯的角色，例如：他陪馬仔到不同的銀行，按照主使人的指示轉賬至少十次，用主使人給的ATM卡提領現金，再把現金交給主使人，後者給黃丹尼每月3,000美元，作為「酬勞」。

2015年3月30日，黃丹尼被捕。面對一項「陰謀銀行欺詐」（conspiracy to commit bank fraud）指控，黃丹尼在2016年9月向紐約南區聯邦法院法官Debra Freeman認罪。他的同夥丶閩籍男子馮延（Yim Fung，音譯）於2015年4月認罪，被關押在聯邦監獄，預計服刑結束後將被遞解出境。

量刑指導書建議判黃丹尼6∼12個月監禁，3年緩刑，但是法官最後只判他2年緩刑，免除監禁。黃丹尼的律師Lorraine Gauli-Rufo為他求情說，黃丹尼1歲時就被父母從紐約送到臺灣，由親戚撫養，期間他與父母幾乎無聯繫，直到2001年他12歲時，才回到紐約，與父親同住法拉盛，當時父母已經離婚。

律師說，黃丹尼被捕後配合FBI的調查，儘管此次犯下不法行為，但他品質不壞，一直在克服成長的困難，努力為家庭負責。法官Debra Freeman告誡他從此改邪歸正，走正道，如此才能贏得美好的前景。

責任編輯:傅美萱

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