華人涉洗錢5億脱罪 加拿大檢方無奈撤控(圖)
加拿大法院示意圖(圖片來源:Jeff Vinnick/Getty Images)
【看中国2019年1月12日讯】一家原本設於加拿大卑詩省(BC)省列治文市且由華裔經營的投資公司被指控兩年內洗錢高達5億加幣一案,檢控官卻突然宣佈不追究了!有媒體曝光原因:檢方在提交證據時,不小心將警方臥底線人的身分洩露給辯方律師,因而可能危害臥底線人的性命,所以檢控官最後無奈撤控。
據海外中文媒體報導,位於大溫地區列治文的一間匯款服務公司——銀通國際投資公司(簡稱銀通,英文:Silver International Investment)在被警方調查後,因涉嫌洗錢被刑事起訴。同樣被起訴的還包括公司的負責人秦才軒(Caixuan Qin,以下皆音譯)和朱建軍(Jian Jun Zhu)。
文件顯示,在2015年10月15日,皇家騎警突擊搜查了銀通後,繳獲了200萬現金,大多數是20加幣的鈔票。依搜獲的分類帳表明,銀通在1年內處理的現金達到2.2億加幣,並且向海外匯出3億多加幣。
被證實進入銀通辦公室的兩人後來被皇家騎警截住,並在他們的車上找到兩個行李箱的現金,總計100萬加幣,是涉嫌販毒的贓款。
據《太陽報》報導稱,依法庭記錄,秦才軒出生於1984年,朱建軍出生於1975年,他們面對了5項指控,包括為犯罪所得洗錢及持有犯罪所得的財產等。銀通也面對同樣的5項指控。按公司記錄,秦才軒為銀通的董事。
警方在E-Pirate的行動中還發現了40個與亞洲團夥經營可卡因、海洛因跟甲基苯丙胺有關聯的組織。那些黑幫成員們將滿現金的手提箱送往銀通。他們在銀通留下10萬現金,幾分鐘後,就能在中國的銀行帳戶上出現9.5萬加幣的存款,而短少了的5千加幣是服務費。
另一方面,來自中國的豪賭客在指定的中國銀行帳戶存入10萬加幣與5千加幣服務費,就可以在溫哥華拿到10萬現金,去賭場換成籌碼後再換成賭場支票,然後就可以存入加拿大銀行了。
據《Global News》報導,聯邦檢控部門決定擱置對銀通和秦才軒、朱建軍的檢控,其原因是檢控官遵循標準證供發放程式時,錯誤地洩露了一名臥底警方線人的身份給辯方律師Matthew Nathanson。
辯方律師發現後立刻接觸檢控官,通知對方該錯誤,於是雙方開始洽商如何應對。這一議題,關乎法律與倫理,很是棘手。最後檢控官跟皇家騎警決定,保護線人的性命比繼續檢控銀通及其經營者更為重要,這也是加拿大法院一直秉承的信念。所以檢控官撤控,銀通和秦才軒、朱建軍這才脫罪。
現代偵查人員所能積累到達大量證據,可說是一把雙刃劍。現在檢控官需要檢閱的數碼化的證據數量甚為巨大;除機密材料之外,檢方須向辯方披露大量材料,以免無辜者被檢控。
但另一方面,為按照法院定下的期限完成審議的程序,出現錯誤在所難免;尤其像E-Pirate這種案件,有大量的材料需要從另一種文字翻譯過來。
熟悉案情的專家也指出,加拿大的司法執法制度缺乏資源來調查和檢控複雜的洗錢案件。不僅是皇家騎警,就連檢控官也缺乏足夠的人手,篩選梳理證據。且加拿大的法官也沒有充足的訓練,審理技術性很高的洗錢案。
責任編輯:許天樂
短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。
【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。
看完這篇文章您覺得
- 【貫明專欄】臺灣最美的海灣 人間仙境七星潭(視頻)
- 水果皇后——草莓(組圖)
- 戰火無情 造化弄人 那一代人的離合滄桑(組圖)
- 千年前的人類抵禦矮人「他」化為惡龍(圖)
- 龍年龍抬頭地龍翻身 世界已現動盪不祥之兆(組圖)
- 世界上最貴的歌 4句歌詞火遍全球(組圖)
- 70萬考生被一個年入五億的APP逼瘋(組圖)
- 中共市委書記床上培養出女副市長 雙雙倒臺(圖)
- 西安高官集體忽悠習近平細節曝光(視頻)
- 因微信聊天被捕 加男自述在中國拘留所可怕經歷(視頻)
- 令人震驚!蘇聯70年腐敗史 你感覺很熟悉?(圖)
- 2019年給中國經濟帶來的衝擊:前所未有!(圖)
- 美大學警告:在中國別用微信(視頻)
- 華人被取消美國國籍 政府全面翻查舊賬(視頻)
- 中共肺炎(又称武漢肺炎)
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 台鐵
- 拜登
- 川普
- 特朗普
- 國安法
- 貿易戰
- 習近平
- 華為
- 三峽大壩
- 新疆棉
- 長江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版國安法
- 漢光演習
- 國民黨
- 退黨
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 閻麗夢
- 金正恩
- 王岐山
- 賴清德
- 孟晚舟
- 關稅
- 邊境牆
- 彭斯
- 美國
- 貿易談判
- 劉鶴
- 王滬寧
- 江澤民
- 崔永元
- 中南海
- 內幕
- 中共
- 反送中
- 貪官
- 情婦
- 腐敗
- 反腐
- 打虎
- 官場
- 看中國
- 一國兩制
- 法廣
- 社交媒體
- 往事微痕
- 出賣國土
- FB
- 六四
- 朝鮮
- 加拿大
- 脫歐
- 央行
- 債務
- 槓桿
- 美元
- 貨幣
- 人民幣
- 歐元
- 日元
- 港幣
- 房地產
- 樓市
- 財政
- 財富
- 中產
- 海參崴
- 台灣
- 蔡英文
- 北京
- 劉強東
- 大媽
- 房價
- 疫苗
- 非洲豬瘟
- 大陸
- P2P
- 霧霾
- 基因編輯
- 防火牆
- 維權
- 709律師
- 上訪
- 法輪功
- 網絡審查
- 活摘器官
- 江東六十四屯
- 唐努烏梁海
- 長白山
- 白龍尾島
- 江心坡
- SARS
- 新疆勞改營
- 言論自由
- 女主播
- 央視
- 華人
- 移民
- 華人
- 留學
- 海關
- 遣返
- 簽證
- 回國
- 入籍
- 綠卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民國
- 桂軍
- 抗戰
- 孫中山
- 蔣介石
- 宋美齡
- 鄧小平
- 林彪
- 劉奇
- 中共
- 皇帝
- 諸葛亮
- 易經
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手機
- 預言
- 奇聞
- UFO
- 外星人
- 壽命
- 文革
- 養生
- 紫鳳
- 貫明
- 李道真
- 軼飛
- 李雲飛
- 雲中君
- 辛思
- 夏聞
- 時代漫談
- 滄海
- 東方縱橫
- 唐柏橋
- 王尚一
- 江楓
- 黃清
- 李唐風
- 園丁
- 今濤拍暗
- 李青城
- 秦就石
- 中經研
- 秦天靖
- 江浩
- Eagle Vision
- 李子壬
- 馬新宇
- 馬來啟
- 紫君
- 秦山
- 陳破空
- 戴東尼
- 曹長青
- 邢仁濤
- 瑜正
- 簡易
- 肖川
- 伍凡
- 顧言
- 歸瑜
- 乙欣
- 陳泱潮
- 徐沛
- 中共三大跡象備戰忙 S-300防空導彈恐淚灑戰場(組圖)
- 中國控制言論要求蘋果下架APP 評論:擋不住群眾的智慧(圖)
- 班禪喇嘛何在?中共是否將操控達賴喇嘛轉世(圖)
- 辭司法部高官轉任紐約低職 封口費案檢察官動機引質疑(圖)
- 這年頭都窮瘋了 警察遠洋捕撈去搞點大錢(組圖)