以懷疑洗錢因素，傳西班牙BBVA銀行大規模凍結中國僑民帳戶。（圖片來源：公有領域維基百科）
【看中國2019年2月14日訊】近日，西班牙外換銀行（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，BBVA，其為西班牙的主要銀行），以懷疑洗錢因素，把多個中國僑民的帳戶凍結了。在馬德里Usera區就有超過800個帳戶遭凍結，此情事已經引發恐慌。據悉，在西班牙當地的中國僑民，正進行串聯向銀行抗議。同時中國駐西班牙大使館官員也利用媒體發聲，以抗議西班牙政府把國籍列為洗錢行為的標準。
根據外媒報導指出，在當地時間12日上午，已經有部分被凍結帳戶的旅西中國人在律師陪同之下，與銀行進行交涉，並商討解決的辦法。但在過程中，有人和銀行人員發生爭執。
一名旅西已經多年的中僑老闆聲稱，由於帳戶遭凍結，現今連水電費等基礎生活費用皆不能及時繳納，令生活十分不便。還有一位受訪者也說，他在馬德里以外城市的帳戶，亦遭無端被凍結。目前正在進行串聯，並打算共同填寫投訴單，以維護自身的權益。
據陪同的律師表示，光是在Usera地區，就有逾800個中國僑民的帳戶被凍結了。
北京駐西班牙大使館人員也向西班牙的媒體表示，他們抗議西班牙當局把國籍列為洗錢行為的標準，並協助當地僑民，對西班牙幾家銀行進行交涉，而這些談話疑已被證實。因此，西班牙凍結中國人帳戶事件，其規模可能還不小。
中國工商銀行馬德里分行總經理等6人涉嫌洗錢
2016年2月20日，西班牙馬德里自治區帕拉市七號法庭法官裁定，中國工商銀行馬德里分行6位員工涉嫌洗錢，其中3個人可交納10萬歐元後取保候審，而首任總經理、現任總經理與副總經理等3人則不准保釋。
西班牙馬德里法院指出，當局已經逮捕了中國工商銀行馬德里分行的6名員工，這是西班牙針對該行洗錢與稅務詐騙調查的一部分。此案是由西班牙警方、稅務機關及歐洲刑警組織指控洗錢活動而發起的調查，而由西班牙警方執行這項逮捕行動。中國工商銀行馬德里分行涉嫌遭利用「把走私、稅務欺詐及侵犯工人權利等取得的利益注入到金融系統，而後將此資金轉帳至中國。
據報導，西班牙也曾經在2015年5月，執行代號為「蛇」的打擊行動，並搗破一個中國犯罪集團。西班牙當局懷疑該犯罪集團涉嫌自中國進口貨物運到西班牙，但卻為了避稅，而未將貨物列明於海關報單上。
歐洲刑警表示，這個犯罪集團開始運作的時間可追溯至2009年或更早，起始於一個總部設在中國的規模更大的犯罪組織，這個組織遭指控借道南歐國家來進行洗錢，其金額達3億歐元以上。
責任編輯:王君
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