中國男一口氣拿了$2000萬紓困金 恐面臨最高117年監禁(圖)


美國最高法院 紓困金 欺詐
美國最高法院(圖片來源:Alex Wong/Getty Images)

【看中國2020年5月26日訊】5月21日,美國紐約南區聯邦檢察官伯曼(Geoffrey S.Berman,音譯)、聯邦調查局紐約辦公室、聯邦小商業局總檢長辦公室、國稅局紐約辦事處共同宣布:居住在曼哈頓的36歲的中國公民馬穆格(Muge Ma,音譯,外號Hummer Mars),涉嫌通過欺詐手段,獲得2000萬元的用於在武漢肺炎疫情中為小商業提供救濟貸款。馬穆格現面臨包括銀行欺詐在內的多項指控,如果全部罪名成立,各項罪名加起來判刑,他最高可獲117年刑期的監禁。

據美國多家媒體同時報導,居住在美國紐約的中國公民馬穆格,擁有美國公民綠卡。不過,他謊稱自己是美國公民,在疫情發生後,偽造和提供不同的虛假資料,向美國政府申請用於武漢肺炎疫情中、為美國小商家或小企業提供的PPP(Paycheck Protection Program)計畫和經濟傷害災難貸款(EIDL)計畫有關的救濟貸款,用非法手段共獲得2000萬美元的政府資助金。

在企業家及初創公司平臺F6S網站的個人頁面上顯示,2005年至2011年,馬穆格在花旗銀行工作,2013年畢業於加州大學洛杉磯分校管理學院,2002年畢業於吉林省實驗中學。

檢方指出,馬穆格用虛假的文件和非法手段,共騙取政府2000萬美元的補助金。

馬穆格報稱,自己是公司的擁有者和執行總監,稱他的公司位於紐約某豪華公寓的6樓。他宣稱自己每月向兩間公司的數百名員工支付數百萬元的工資。而實際上自2019年以來,他的所謂「紐約國際資本有限公司」僅有他自己一名僱員,而「Hurley人力資源有限公司」即根本沒有其他僱員。

為了對這些虛假陳述提供支持,馬穆格向5家銀行提交了偽造的和竄改過的銀行記錄、稅收記錄、保險記錄、工資記錄和/或經過審計的財務報表以及公司的網站,宣稱這些公司是「全球性的」公司。

在申請貸款時,馬穆格還謊稱自己是美國公民,但實際上他只是一名持有美國綠卡的中國公民。

在有關部門發現馬穆格的欺詐行為前,小商業局已經批准了NYIC50萬元的EIDL貸款,和Hurley人力資源公司的15萬元貸款,並向NYIC提供了至少1萬元的預付款。此外,某家銀行向Hurley公司支付了約80萬元的PPP貸款,該款項因此次調查而被凍結,馬穆格試圖撤銷申請並退回這筆款項。

美國紐約南區聯邦檢察官伯曼(Geoffrey S.Berman,音譯)表示,政府提供的貸款原本是為了幫助那些受疫情重創的企業,但馬穆格卻通過欺詐方式獲得了2000萬美元的補助金。

國稅局特別專員拉森表示,當許多美國企業正在困難時期苦苦掙扎的時候,馬穆格卻試圖竊取準備貸給合法企業的數千萬的貸款,國稅局及其他機構將繼續打擊這種犯罪行為。

目前,馬穆格面臨一項銀行欺詐罪、一項電匯欺詐罪和一項向銀行作出虛假陳述的罪名,每項罪名最高可判處30年監禁,3項罪名加起來,最高可判90年;此外,還有一項針對美國的重大欺詐罪,最高可判處10年監禁;一項虛假陳述罪,最高可判處5年監禁;一項向小商業局作出虛假陳述罪,最高可判處2年監禁。

如果全部罪名成立,馬穆格最高可獲得117年的監禁。不過,對於馬穆格的最終量刑,由法官最後定奪。

責任編輯:海兒

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