合夥騙錢?國有銀行代銷假基金 涉資5000萬(圖)


銀行 基金 代銷 信用危機
近日曝光的一起虛假基金集資詐騙案,多家國有銀行涉及其中。(圖片來源:STR/AFP via Getty Images)

【看中國2021年5月30日訊】(看中國記者丁曉雨綜合報導)在中國,國有銀行的金字招牌一直是普羅大眾認定的資金保護罩。但近日曝光的一起虛假基金集資詐騙案,多家國有銀行涉及其中。難道國有銀行也靠不住了?網友表示,他們都是一夥的。在一個誠信缺失的社會,這就是亂,是信用危機

據《券商中國》報導,日前,中國執行信息公開網在一天之內新增數十條被執行人信息,涉及建設銀行、中信銀行、光大銀行等相應分行,執行案件的執行法院均為株洲市天元區人民法院,且立案時間都是今年5月21日。

報導稱,根據裁判文書網披露的內容顯示,上述3家銀行同時遭到法院強制執行,與一起利用虛假基金產品進行非法集資的詐騙案有關。

9年前,建行株洲分行及工作人員以收受顧問費、佣金、分紅等方式,幫助非法集資者成立的空殼公司銷售虛假基金產品,並向客戶承諾「保本保息」「年化收益率12%」,共集資詐騙超5000萬元。除建設銀行作為基金銷售推介方外,中信銀行、光大銀行作為基金託管人也參與其中。建行37名VIP客戶購買了該虛假基金。

據一位受害客戶向法院提出的訴訟請求顯示,建行株洲分行、株洲湘江支行、長江支行、電力支行、田心支行等均在建行開會宣傳,發動並組織其工作人員利用營業廳的電子滾動屏、ATM機、官網顯示等手段發行、出售空殼公司的虛假基金。

在此過程中,建行株洲分行下屬的湘江支行收取了募集資金1.5%的顧問費用。並協議約定,若後期該支行向空殼公司推薦項目並協助其獲得股權、期權等投資權益,銀行還將獲得這類投資權益分紅的5%。兩家空殼公司並承諾客戶經理給予投資額度1%的佣金。

在客戶經理的竭力推薦下,建行37位VIP客戶購買了虛假基金,而整個過程中,所簽協議全部由建行株洲分行及各支行客戶經理一手辦理。

另一位受害客戶辯詞透露,兩家空殼公司通過建行株洲分行共募集資金5000多萬,其中1600多萬元代償了其在建行株洲分行的貸款。

2015年,受害客戶在沒有收到購買基金的投資收益,併發現本金也被騙走時,無數次找建行株洲分行討要說法,均未果。

2016年,非法集資人因涉嫌集資詐騙罪被公安機關刑事拘留,建行的眾多受騙客戶才得知自己在專屬理財經理推薦下購買的基金系非法虛構基金。

相關判決書顯示,由於光大銀行長沙分行、中信銀行長沙分行均作為上述公司的基金託管銀行,因而建行的相關受害客戶均將建行株洲分行,光大銀行長沙分行、中信銀行長沙分行告上法庭,要求承擔補充賠償責任。

據中國執行信息公開網顯示,截至5月27日,建行株洲分行、光大銀行長沙分行以及中信銀行長沙分行被株洲市天元區人民法院多次列為被執行人,涉及的立案日期分別為今年4月25日、26日及5月21日。

其中,建行株洲分行目前共有78條被執行信息,合計被執行金額為2427.6萬元;中信銀行長沙分行目前共有59條被執行信息,執行金額為1843.39 萬元;光大銀行長沙分行有18條記錄,當前被執行總金額為484.21萬元。

有網友表示,不知道是騙子太高明,還是銀行工作人員太不負責,盡調什麼都查不出。另有網友回覆稱,這種想都不用想,銀行都是最精的,他們就是「一夥的」。

責任編輯:靜馨 来源:看中國

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