以色列反恐 沒收加密貨幣交易所幣安189個賬戶(圖)

以色列在加密貨幣交易所幣安（Binance）沒收了189個加密賬戶。（圖片來源：Getty Images） 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

【看中國2023年5月5日訊】（看中國記者文龍編譯）據路透社網站5月5日獨家報導，文件顯示，自2021年以來，以色列在加密貨幣交易所幣安（Binance）沒收了189個加密賬戶，其中兩個據稱與伊斯蘭國有關，還有數十個據稱由與伊斯蘭哈馬斯（Hamas）有關聯的巴勒斯坦公司所有。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

路透社的資料源自於以色列國家反恐融資局(NBCTF)發布的文件。NBCTF在其網站上表示，扣押行動是為了「挫敗伊斯蘭國的活動」並「削弱其實現目標的能力」。

NBCTF文件此前未曾報導過，它沒有詳細說明所沒收的加密貨幣的價值，也沒有提供這些賬戶與伊斯蘭國的關聯方式。

幣安是世界上交易量最大的加密貨幣交易所，在路透社發表這篇文章之前，它沒有回覆路透社尋求評論的電話和電子郵件質詢。

在隨後的一篇博客文章中，幣安表示，路透社「故意遺漏了關鍵事實」。

幣安表示，該交易所一直在「與國際反恐當局密切合作」以緝獲這些資產，「關於文章中提到的具體組織，需要澄清的是，不良行為者不會以其犯罪企業的名義註冊賬戶」。

負責NBCTF的以色列國防部沒有回應路透社的置評請求。

根據以色列法律，國防部長可以下令扣押和沒收國防部認為與恐怖主義有關的資產。

全球監管機構長期以來一直呼籲加強對加密貨幣交易所的控制，以防止從洗錢到資助恐怖主義等非法活動。以色列NBCTF的沒收行動突顯出各國政府是如何將加密貨幣公司作為目標來防止非法活動的。

幣安由加拿大籍華裔企業家趙長鵬於2017年創立，在其網站上表示，它會審查政府和執法機構的信息請求，並根據法律要求披露信息。

幣安還在今年3月份告訴美國參議員，它會檢查用戶與恐怖主義的聯繫，並「繼續投入大量資源來加強其合規計畫」。以回應參議員們提出有關幣安監管合規和財務信息的質疑。

伊斯蘭國在伊拉克內戰後出現在敘利亞。在2014年的巔峰時期，它控制了三分之一的伊拉克和敘利亞國土，然後被擊退。現在被迫轉入地下，伊斯蘭國武裝分子繼續發動叛亂襲擊。

美國財政部去年在一份報告中表示，伊斯蘭國收到加密貨幣捐贈後將其轉換為現金，通過加密貨幣交易平臺獲取資金。財政部沒有具體說明是哪些平臺，也拒絕就本文置評。

在去年的一系列調查中，路透社報導稱，幣安有意保持薄弱的反洗錢控制。自2017年以來，幣安已為尋求逃避美國制裁的犯罪份子和公司處理了超過100億美元的付款。幣安對這些文章提出異議，稱非法資金計算不準確，對其合規控制描述是過時的。

德國警方在給該公司的一封信中稱，兩名男子被德國懷疑協助一名伊斯蘭槍手，這名槍手於2020年在維也納殺害了四人，他們使用了幣安。伊斯蘭國後來聲稱對這次襲擊負責。

NBCTF文件顯示，自2021年12月以來，以色列扣押的幣安賬戶幾乎全部歸三個巴勒斯坦貨幣兌換公司所有。

根據NBCTF網站上的名單，這三個實體被以色列指定為「恐怖組織」，因為他們涉嫌參與哈馬斯的資金轉移。

上個月，NBCTF在一份文件中表示，它從屬於加沙的三個公司--Al Mutahadun For Exchange、Dubai Company for Exchange和Al Wefaq Co.For Exchange的80多個幣安賬戶中沒收了價值超過500,000 謝克爾（137,870 美元）的加密貨幣。

該文件稱，這些賬戶是「恐怖組織」的財產或用於「嚴重的恐怖犯罪」。以色列當地媒體4月份報導了這次的緝獲情況。

一位直接瞭解Al Mutahadun的人士表示，它沒有與加密貨幣交易所合作，也沒有與哈馬斯合作。「我們是一家貨幣兌換公司。以色列的指控都是謊言，毫無根據，」該人士說。

NBCTF名單顯示，Al Mutahadun於2021年5月被以色列指定為「恐怖組織」。

幣安在其博客文章中表示，它與執法部門合作，並「利用只有他們可以獲得的信息來識別為非法組織經營的賬戶。」

此前幣安首席執行官趙長鵬和第一任首席合規官Samuel Lim因故意逃避美國法律，遭美國商品期貨交易委員會(CFTC)民事指控。

CFTC在其投訴中表示，Lim在2019年收到了有關哈馬斯在幣安交易的信息。根據CFTC的投訴，Lim告訴一位同事，「恐怖份子」通常會發送小額資金，因為「大額資金構成洗錢」。

来源:看中國

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