内幕?脸书泄密主角与澳门黑帮的“生意”(组图)

2018-04-20 16:25 作者: 钟灵

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脸书泄漏大量客户资料事件中的主角--剑桥分析为Dragon Corp集资5亿美元上市资金,而该公司背景与前澳门14K黑帮分子、绰号“崩牙驹”的尹国驹有关
脸书泄漏大量客户资料事件中的主角--剑桥分析为Dragon Corp集资5亿美元上市资金,而该公司背景与前澳门14K黑帮分子、绰号“崩牙驹”的尹国驹有关。(图片来源:网络论坛)

【看中国2018年4月20日讯】(看中国记者钟灵综合报导)《纽约时报》周二(17日)报道,日前脸书泄漏大量客户资料事件中的主角--剑桥分析,其前雇员凯萨(Brittany Kaiser)透露,总部设于澳门、在英属维京群岛注册的加密货币(ICO)公司Dragon Corp,是剑桥分析的客户之一,剑桥分析曾协助这家加密货币公司集资5亿美元上市资金。

剑桥分析疑服务具黑帮背景公司

据《南华早报》去年9月报导,Dragon Corp的加密货币上市集资计划,与前澳门14K黑帮分子、绰号“崩牙驹”的尹国驹有关,虽然Dragon Corp执行长Chris Ahmad曾否认尹国驹是该公司成员,但事实上,尹国驹出席了该公司ICO启动的签约仪式,引起外界关注,如果脸书泄密的个人资料流入黑帮手中,情况令人忧虑。

据同一报导指出,澳门的加密货币集资上市已经受到当局关注并展开调查,因为此类加密货币的ATM服务及集资上市的行为,能够在不被管控及无法被追查的情况下,转以大量资金,因此极可能成为洗黑钱的渠道。除了Dragon Corp以外,澳门太阳城集团Suncity Group也涉及以加密货币上市集资而正被当局调查。

值得留意的是,澳门太阳城集团老板周焯华,1990年代时曾是尹国驹的门生,负责放高利贷给赌客,与尹国驹也有一定交情。周焯华也是第十一届澳门政协、广东省归国华侨联合会常务委员。

尹国驹1998年入狱,出狱后2016年“改头换面”,再度成为澳门黑帮社团的领军人物。今年2月尹国驹曾发表言论,指将针对一带一路沿线区域成立“洪门安保公司”,“为国家招商引资”,并扬言将集资3,000万美元成立种子公司及上市。他又表示其组织“世界洪门历史文化协会”是一个“爱国、爱民族的民间组织”、致力“宣传推广国家政策,协助两岸和平统一”。有熟悉黑帮运作的人士透露,“澳门社团要系政治同经济上有所作为,需要政治正确,现在流行支持一带一路”。

《壹周刊》2015年报导,“洪门”组织其实属于中共法定认可的8大党中的“致公党”,其实都是受中共控制的政党分身,而尹国驹是在2015年加入该党,以其在黑帮的影响力在澳门大搞统战活动,被评论指“赤裸裸的政匪一家”。

澳门太阳城集团老板周焯华,1990年代时曾是尹国驹的门生
澳门太阳城集团老板周焯华(右),1990年代时曾是尹国驹的门生。(图片来源:自由时报)

花样百出 加密货币走资难查控

为管控资金外流,根据内地规定,中国境内发行的银联卡在境外提款限额为每日不超过1万元人民币,而每张卡每年累计不得提取超过10万元人民币。而加密货币ICO则可以避开有关审查。澳门自去年起已经开始配合北京政策,在澳门的ATM机器引入全面的面部识别系统,目标也包括加密货币的ATM。

至于Dragon Corp的加密货币活动,则与赌博挂勾,走资者可透过ICO购买代笔,并转换成Dragon Corp赌场中部可转让的筹码,以赌博形式转换资金,而Dragon Corp在剑桥分析的帮助下,成功从潜在“有需要者”中募集到5亿美元资金,以打造这座“漂浮于澳门码头的赌场”。

去年9月央行联同6个部委发表公告,定义“代币众筹”(即ICO)为“未经批准非法公开融资行为”且“严重扰乱经济金融秩序”,导致虚拟货币包括比特币、以太币等价格大跌。香港证监会亦发出声明,指将依照个别ICO情况将其包括发售等业务界定为“证券”,业务将列入“受规管活动”,并须向证监会申请牌照,全面开始实施对加密货币的管控。

从2017年4月份以来,ICO之一的比特币价格从约6000人民币飙升到30,000人民币左右,创造了不少“暴富神话”。《数位时代》报导,大量发行ICO的公司的绝大部分专案都是被主流社会不看好的专案,而这些不良ICO平台不顾专案质量,疯狂收取发行佣金,亦提供了方便的洗钱与欺诈渠道。中国是全球虚拟货币社群最活跃地区之一,2017年上半年中国已完成ICO专案65个,融资规模达人民币26.16亿元,有10.5万人次参与。据《财新》报导,中国60个ICO平台将面临清算,并在此之前全面禁止ICO活动。


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