华人团伙洗钱50亿!中国新移民意外沦为贩毒棋子(图)



加拿大国旗(图片来源:GEOFF ROBINS/AFP/Getty Images)

【看中国2018年11月30日讯】近日有媒体报道,加拿大的房地产市场已沦为中国毒贩的洗钱温床,并且从2012年以来已经洗掉了50亿元。

据《Global News》报道,加拿大温哥华西区Shaughnessy区是个“富豪区”,这里的房子动辄都要几千万,而在最近,有2栋分别价值1700万和2200万的豪宅就被加拿大警方盯上了。

这2栋豪宅曾于2016年登在“总价值超过10亿元的温哥华地产交易清单上”,这份清单是警方秘密拟定的,正是靠着这份清单,加拿大警方才发现这些房地产交易的买家中,有10%的犯罪记录。

Shaughnessy区这栋1700万的豪宅,是由一位中国实业家和地产开发商拥有,但根据警方情报,称这栋房子的所有者涉嫌毒品进出口。财产和贷款文件显示,该业主的家庭至少拥有价值超过6000万的温哥华住宅,还有数块地皮可以用来开发公寓大楼。

警方表示,这10%有犯罪记录的买家中,都与中国的犯罪团伙有关。这个中国犯罪团伙自2012年以来已经在温哥华地区洗白了大约50亿元。而这个团伙已经在温哥华地区收纳了几百名成员,除了有不要命的毒贩,还有不义的商人、来自中国的金融逃犯和被通缉的贪官等等。

他们不仅贩毒,还在赌场、房地产洗钱,甚至还涉及卖淫和金融犯罪。

加拿大《环球邮报》报道了整个“毒品换房产”洗钱的流程,这些中国毒贩利用中国的新移民,来洗干净他们贩毒的钱。

首先他们将自己靠贩毒赚回来的dirty money(赃款)通过私人贷款经纪以现金的形式借贷给中国新移民,然后这些移民们就会通过他们的账户给私人经纪还贷款,这样钱进入到私人经纪的账户,其实也就是毒贩集团的账户的时候,就已经洗干净了;而如果借贷人还不上这笔钱,那么私人经纪就会通过法庭来获得借贷人在加拿大的房产,随后把这处房产卖掉,这样卖掉房子所得的钱都是干干净净的,还连本带息的全都赚了回来,继续用这笔钱来做毒品或房地产生意。

通过这一个无休止的循环,贩毒集团在加拿大洗掉了一大笔钱,还通过这些钱一直做着违法的生意。报道里还提到,这些犯罪分子还会使用比特币来购买加拿大的房地产,比特币是贩毒集团的加密货币。

除了毒贩,金融逃犯和中国外逃贪官也常常通过投资房产来洗钱。

中国贪官程某,他就是通过贪污得来的黑钱在加拿大投资房产成为了房地产大亨;还有一名中国贪官乔某,曾用贪污所得的黑钱购买了一栋白石镇的独立屋和一个列治文的公寓单位等等。

报道称,中国人在加拿大投资房地产的数量之大,金额之高,使得加拿大媒体曾多次暗示中国黑钱已经捣乱了整个加拿大房地产市场。

因此,现在加拿大正在努力将法律的漏洞填补起来,BC省就出台了多个反洗钱的政策——如果赌场收到超过1万加元的现金,就要填写资金来源申报表;房地产行业如果收到1万以上的可疑交易也需要立刻申报等等。

加拿大政府正在努力的把这些洗黑钱的人赶出他们的国家,希望他们的法律能够真正制裁这些违法的罪犯。


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