北京与澳门警方破获涉300亿跨境地下钱庄案

发表:2019-01-23 07:22
手机版 正体 打赏 0个留言 打印 特大

【看中国2019年1月23日讯】中国北京和澳门警方21日破获一起跨境地下钱庄案,逮捕39名犯罪嫌疑人。这起跨境地下钱庄案的涉案金额高达300多亿元人民币。

官方新华社说,涉案犯罪团伙在境内注册申请POS机,然后非法移机到澳门,为赌客非法套现。

中国实施严格的资本控制。人民币不像港币或澳币一样能自由兑换成硬通货。通过非法POS机提现,是很多大陆人绕过银行规定的每天提现不超过2万元人民币限制的主要方式。提现者用提出的现金作为赌资,或转移到境外。

警方说,以徐某某为首的涉案犯罪团伙2016年开始从事非法跨境地下钱庄活动。犯罪团伙招募大陆人到澳门,在澳门赌场贵宾室开设了5个账户。警方还冻结涉案资金1.5亿元人民币,港币2400万元。

这是中国政府铲除资本外逃行动的最新发展。澳门是在中国主权下可以合法开设赌场的唯一城市,澳门因此也是当局打击非法资本外逃和洗钱的前哨战。

北京和澳门警方联手破获跨境地下钱庄案的同时,中国国家主席习近平21日在北京说,中国必须要高度警惕“黑天鹅”事件,也要防范“灰犀牛”事件。习近平说,“经济发展面临的国际环境和国内条件都在发生深刻而复杂的变化。”

“黑天鹅”事件指的是不可预测的危机,“灰犀牛”事件形容的是预期将出现但又广泛被忽略的困境。

中国警方说,2016年破获了380起所谓的地下钱庄案,逮捕了800多人,涉案金额超过9,000亿元人民币。

责任编辑:辛荷 来源:美国之音

短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.



【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。
荣誉会员


欢迎给您喜欢的作者捐助。您的爱心鼓励就是对我们媒体的耕耘。 打赏
善举如烛《看中国》与您相约(图)

看完这篇文章您觉得

评论



加入看中国会员

donate

看中国版权所有 Copyright © 2001 - Kanzhongguo.com All Rights Reserved.

blank
x
我们和我们的合作伙伴在我们的网站上使用Cookie等技术来个性化内容和广告并分析我们的流量。点击下方同意在网络上使用此技术。您要使用我们网站服务就需要接受此条款。 详细隐私条款. 同意