华人携现金豪赌1亿美元 赌场未报告被罚款(图)


 一名华人经常带着现金到洛杉矶一家赌场豪赌。
一名华人经常带着现金到洛杉矶一家赌场豪赌。(Thanks for your Like • donations welcome/Pixabay)

【看中国2021年11月9日讯】一名中国赌客经常带着巨额美元现金,到洛杉矶一家赌场玩百家乐豪赌金额已达到约1亿美元。而该赌场没有及时向金融监管机构和美国国税局(IRS)发出警告,近日被处以巨额罚款。

美国检方没有透露这名赌客的姓名,只说他是一位中国公民。他在2016年的8个月时间里,曾到洛杉矶龙凤大赌场度假酒店(Bicycle Hotel&Casino)100多次,总是带着装满现金的行李包去玩百家乐

检方说,在很多时候,这名赌徒的助手用数百万美元现金换取筹码。在长达数月的疯狂赌博中,这名豪赌客进进出出的金额达到约1亿美元。

根据规定,如果赌客用现金购买超过1万美元的筹码,赌场就要向美国财政部提交货币交易报告和赌场可疑活动报告,可这家赌场却没有及时报告。

检方称,这名赌徒经常以他的助理的名义填写表格,这也违反了法律。

上周,该赌场与美国司法部达成了不起诉协议。根据协议,该赌场要支付50万美元罚款,并将修改其反洗钱协议。

有网友留言:“这就是巨贪洗钱。”

责任编辑:沈青玉

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