西班牙华人银行账户或再遭大规模冻结(图)


西班牙华人银行账户或再遭大规模冻结
西班牙华人银行账户或再遭大规模冻结,向中国汇款需证明其合法性。(图片来源:Pixabay)

【看中国2017年10月31日讯】为遏制华人和亚洲人洗钱犯罪活动发生,西班牙各大银行纷纷对华人提高警惕,将账户监视状态提高至空前水平,部分华人因定期向国内汇款,却未说明原因,账户遭到了冻结。

西班牙国家警察联手税务局周二在马德里Cobo Calleja等地区展开的大型突击行动,逮捕八十多名华人,被捕人员均被指控涉嫌参与洗钱活动。突击行动后,华人企业成了调查人员的检查重点。

据《欧华网》报导,为预防洗钱犯罪活动发生,西班牙预防洗钱及货币犯罪委员会(SEPBLAC)已通知各大银行,要求收紧开户政策,针对开户华人,要让其提供能够证明其个人收入的合法文件。

西班牙各大银行对此已制定具体实施条例,如开始严格审查华人开户申请者的材料,另外如果发现有华人定期将大量资金存入账户,之后再转移到中国或其它国家,除非有合理的解释和证明,否则将立即冻结该人名下的所有银行账户。

银行表示,华人账户一旦被冻结,与其他国家的人相比,他们将更难获得解冻,需提供的文件包括工资单、工作合同和个人税单等。

另外,对于占华人群体大部分的个体户来说,要想获得账户解冻,还需上交季度税单或发票等文件。



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