华人海外洗钱猖獗:报告揭秘洗钱全过程(图)



洗钱 网络配图(图片来源:Adobe stock)

【看中国2018年6月30日讯】加拿大警方发现,温哥华已成为华人不法分子洗钱的天堂。他们同本地其他族裔的毒品犯罪集团相勾结,利用赌场的漏洞,在过去的数年间将高达亿元的黑钱洗白。

据《加国无忧》援引当地媒体《温哥华太阳报》报道,本周早些时候加拿大BC省司法厅公布了一份名为《肮脏的金钱》(Dirty Money)的调查报告,揭露了华人不法分子通过赌场洗钱的黑幕。

BC省司法厅厅长尹大卫(David Eby)表示,由于前任政府的疏忽和放任,华人在赌场洗钱活动越来越猖獗。以列治文河石赌场(River Rock Casino)为例,仅在2015年的某一个月,就曾收到了1350万元的现金。其中有人一次过带来近50万元现金购买筹码,大部分是面额20元的钞票。

司法厅曾就此事做过一些调查,并偷拍了数段视频。其中一个视频显示,两名疑似亚裔的男子在街道上碰头,然后一起走进了一家餐馆,互换了手上的塑料袋。

其中一个男子,拎着塑料袋进了赌场,并到柜台兑换筹码。他的袋内倾倒出来的全是一捆捆的现钞。这种捆扎方法,和银行的不同,所以可以肯定并非是从银行提取出来的。

尹大卫估计,在过去的数年间,至少有一亿元的黑钱,通过赌场购买筹码的方式被洗白。

很多人以为洗钱只是富豪转移资金的一种方式,不是什么严重的犯罪行为,对社会也没有什么危害,其实大错特错。

这份报告揭露,华人不法分子洗钱的背后,往往同跨国黑帮和毒品交易有联系。

报告指,华人黑帮在中国广东省控制化工厂的犯罪集团,正将鸦片和芬太尼等毒品偷运到加拿大温哥华。他们同墨西哥毒品集团,包括恶名昭彰的Sinaloa与CJNG、中东有组织罪案集团(Middle East Organized Crime)相勾结,向本地居民出售毒品,然后将黑钱通过赌场和房地产市场洗白,再将款项运回中国。

除了毒品之外,冒牌产品,如假烟、假药等也是犯罪集团重要的敛财手段。

报告还引用了澳洲Macquarrie大学教授John Langdale讲述的所谓“温哥华模式”(The Vancouver Model)洗钱过程。根据该模式,如果一个中国公民希望将财富从中国转移至加拿大,会首先从加拿大接头人手上借一笔现金(通常是犯罪收入)。随后这名中国人会在赌场内以这些现钞兑换筹码、赌掉其中一小部分,并将剩余的一大部分兑换成更大面额的钞票或是支票。这样,黑钱就被洗白了。

Langdale的研究显示,温哥华是华人犯罪组织的活动中心,在温哥华洗干净的黑钱除了通过地下钱庄进出中国之外,还会流往墨西哥与哥伦比亚等地方。


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