洗钱严重:温哥华华人2汽车及23万现金被充公(组图)


豪车
豪车(示意图/图文无关/图片来源:Pixabay)

【看中国2019年6月20日讯】温哥华一名华人因为洗钱,最近被卑诗最高法院裁定充公他的部分财产,包括23万加元现金及两部汽车。

据加拿大中文电台报道,这名王姓华人男子,是某化妆品公司唯一董事,与此同时,他还是一家有限公司的其中一名董事。

法庭文件显示,2015年,经过长达几个月的调查,温哥华警察局认定,化妆品生产商XXX是地下钱庄Silver International的其中一间分行。

而这家名为Silver International的地下钱庄,涉嫌通过亚洲赌客到低陆平原的赌场赌博,意图清洗黑钱。

有报道称,这家地下钱庄每年洗钱的金额高达2.2亿加元,有时甚至可能达到10亿加元(超过50亿元人民币)。

Silver International地下钱庄案可以说是轰动华人圈。当年这波称为E-Pirate的洗钱调查行动,警方共突击搜查了低陆平原20栋房屋,总值超过4300万加元,除搜出800多万元现金外,还起出一批关于洗钱交易、赌博设备、电脑手机等资料。

豪宅
豪宅内部(示意图/图文无关/图片来源:Adobe Stock)

据星岛日报报道,800多万加元现金中的400多万加元(超过2000万元人民币)都是从一幢豪华公寓里搜出的。该公寓屋主为金姓(Paul King Jin)男子和他的太太魏晓琪(Xiaoqi Wei,译音)。

而这对华人夫妇平常就在这间豪华公寓里,整天过着“面币”的生活。

2015年10月15日,卑诗王家骑警又突袭来金氏夫妇位于列治文Crook Crescent的一栋独立屋。

这栋独立屋有4间卧室5个洗手间,装修高档,配备了大理石地板和家庭影院等。该豪宅由夫妻俩在2013年以180万加元买入。2015年10月26日,也就是在王家骑警突袭搜查该房屋后的11天,魏晓琪立即卖房脱手,以193万加元的超低价卖出。

当年的E-Pirate反洗钱行动中,王姓男子也是被调查的对象。

2015年9月25日的监控显示,一名疑似毒贩在温哥华东南部的商业区放下一个盒子。当王姓男子离开该栋楼时,他随即在Oak街被拘捕。警方搜出22.5万加元现金,其中大部分是用20元钞票。

第二天,警方在涉案的物业中又查获了另外5000加元,还发现少量的甲基苯丙胺和迷幻药。

法庭文件显示,2015年的4个半月之间,王姓男子一共向Silver International存入接近390万加元。

和金姓夫妇的行为差不多,王姓男子在被警方逮捕后的第19天,就立即将自己位于West 62nd Avenue的价值280万的房产卖给了叫Karen Wong的人,价格仅为1加元。

王姓男子被控参与毒品走私和洗黑钱活动,但他否认指控。王姓男子在法庭上还表示,警方搜查并没收他车以及物业的行为,侵犯了他的宪法权利。

法院在诉讼中声称,这些商业物业和车辆是由贩毒和洗钱活动提供资金的,不过,王姓男子也同样是全部否认。


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